Бесплатный вебинар от практика с 18-летним опытом в сфере экономической безопасности
Как защитить свой бизнес от сомнительных контрагентов, используя методы служб безопасности
4 ноября 16:00
☑️ пошаговая технология
☑️ самостоятельно и бесплатно
☑️ с помощью ноутбука
После вебинара вы научитесь легко вычислять
Тех, кто может не выполнить свои обязательства

Вам могут не оплатить за поставленный товар или оказанную услугу, получить аванс и исчезнуть с деньгами, поставить некачественный товар, не собираясь выполнять договор. Компенсации вы можете не дождаться просто потому, что компании нечем отвечать за нанесенный ущерб или она уже принадлежит другим людям

фирмы-однодневки

Которые была создана неделю назад специально для того, чтобы взять с заказчиков авансы и исчезнуть

фальшивые компании

Есть красивый сайт, отзывы в сети, аккаунт в Инстаграм, а за ними скрывается самозанятый или ИП без персонала и оборудования – посредник, который не может гарантировать ни сроки ни объёмы

контрагентов, замешанных в незаконной деятельности

Например тех, которые занимаются обналом или набирают незаконные кредиты. В таком случае правоохранительные органы будут проверять не только контрагента, но и вас как его партнера

неплатежеспособные фирмы на грани банкротства

Если вы переведете такой фирме деньги, увидите вы их не скоро, если вообще увидите

подозрительные с точки зрения налоговой компании

Если у налоговой будут вопросы к вашему партнеру, и она посчитает, что вы недостаточно проверили добросовестность потенциального контрагента. Результат – доначисления налогов, штрафы, а возможно, и уголовная ответственность

Каждый участник вебинара получит пошаговый чек-лист
Реальные истории компаний, когда своевременная проверка контрагента могла спасти от миллионных потерь
Компания по производству удобрений и семян рассматривает предложение от покупателя о приобретении 3-х Камазов семян, стоимостью несколько миллионов рублей. Компания – покупатель имеет 20-летнюю историю на рынке, известный бренд, раскрученный сайт. При этом просит условия поставки – постоплата в течение месяца.
Кейс 1
Итог: при анализе и проверке контрагента выяснилось, что компания приобретена 2 месяца назад новыми владельцами (собственники и руководство сменились на 100%), а новый директор имеет блокированные счета за неуплату налогов и исполнительные производства по кредитам на сумму в 3 000 000 рублей.

❌ Сделка была отменена ❌
Два бизнесмена, знающие друг друга довольно давно договариваются о поставке масла на сумму 2 млн. руб. Один из них рекомендует «своих лучших друзей», так как через них удобнее провести сделку.
Кейс 2
Итог: компания-посредник на момент поставки участвовала в 7 арбитражных делах в качестве ответчика по искам о неисполнении обязательств.

❌ В результате 3 судебные инстанции, траты 150 тыс. руб. на услуги юриста, далее исполнительный лист и денег нет – компания банкротится с долгами и множеством кредиторов ❌
Компания приобрела оборудование, не проверив поставщика.
Кейс 3
Итог: В ходе проверки налоговая выяснила, что контрагент не мог вести реальную хозяйственную деятельность, не платил налоги и вообще существовал только на бумаге. Было признано, что компания-покупатель не проявила должную осмотрительность при заключении договора. После налоговой проверки компании доначислили налог на прибыль и НДС в размере 10 миллионов рублей.

Штраф и пени вышли еще на 4 миллиона
НА ВЕБИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ
◆ 4 ситуации, в которых обязательно нужно проводить проверку контрагента
◆ Какую информацию можно узнать о компании и человеке в сети интернет
◆ Почему нельзя на 100% доверять готовым сервисам по проверке контрагентов
◆ Легальные источники самостоятельной оценки благонадежности компаний на территории РФ, изучив которые вы на 90% исключите возможные риски
◆ Как формировать отчет по должной осмотрительности для ФНС для тех, кто работает с НДС
◆ Пошаговый регламент сбора информации о компания, предпринимателях и связанных лицах по методике служб корпоративной безопасности крупных компаний
АВТОР И ВЕДУЩИЙ ВЕБИНАРА
18 лет в безопасности бизнеса

8 лет предпринимательской деятельности. Владелец консалтингового Центра «Решение» – компания оказывает услуги в области экономической безопасности и управления рисками

Управляющий Бюро по защите прав предпринимателей и
инвесторов РОО «ОПОРА РОССИИ»

Автор и куратор программы повышения квалификации по экономической безопасности «Безопасность. Предотвращение потерь», реализуемой на базе ВШБ ЮФУ
Михаил Гащук
Нажимая на кнопку «Принять участие», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности